Калужан тайно использовали для отмывания миллиардов

Полиция раскрыла крупнейшую сеть «серых» терминалов оплаты, которые использовали для обналичивания «откатов» и денег преступных группировок.
01.03.2013, 09:52
0 3057
Крупную сеть «серых» терминалов оплаты накрыли в четверг, 28 февраля, столичные полицейские. Они были установлены во многих городах ЦФО,  в том числе и в Калужской области. 

Обычные терминалы группа из 150 человек использовала, чтобы отмывать деньги, добытые преступным путем. Действовали по следующей схеме.

Одна группа – «инкассаторы», свозили наличные из терминалов оплаты в «кассу». Затем наличка передавалась клиентам преступников. Те, получив деньги, перечисляли на счета отмывателей ту же сумму плюс 2-3 процента комиссионных. На завершающем этапе уже безналичные средства зачислялись во все те службы, чьи услуги калужане и другие жители ЦФО оплачивали через терминалы.

Преступникам же оставались те самые 2-3% комиссионных. На них жили и развивались. 

В преступной группе существовало 4 подразделения, каждое численностью в несколько десятков человек. Помимо уже упомянутых «кассиров» и «инкассаторов», работала своя служба поиска мест для установки новых терминалов, а также служба, которая легализовывала средства, перечисляя деньги за оплаченные калужанами услуги провайдерам, операторам сотовой связи и т.п..

Следствие подозревает, что по описанной выше схеме обналичивались и выводились в тень деньги преступных группировок и «откаты» чиновникам. 

По предварительным оценкам годовой оборот сети составлял 10-15 миллиардов рублей. Для получения налички использовались около 2500 терминалов. Сколько из них было установлено в Калужской области и каких именно городах, в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО нам сказать затруднились.

Организатор сети - 39-летний уроженец Выборга, а также главы всех четырех подразделений преступной группы, задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.
Автор: Сергей ПЕТРОВ.
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
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