Калужан тайно использовали для отмывания миллиардов

01.03.2013 09:52 0 1637

Крупную сеть «серых» терминалов оплаты накрыли в четверг, 28 февраля, столичные полицейские. Они были установлены во многих городах ЦФО, в том числе и в Калужской области.

Обычные терминалы группа из 150 человек использовала, чтобы отмывать деньги, добытые преступным путем. Действовали по следующей схеме.

Одна группа – «инкассаторы», свозили наличные из терминалов оплаты в «кассу». Затем наличка передавалась клиентам преступников. Те, получив деньги, перечисляли на счета отмывателей ту же сумму плюс 2-3 процента комиссионных. На завершающем этапе уже безналичные средства зачислялись во все те службы, чьи услуги калужане и другие жители ЦФО оплачивали через терминалы.

Преступникам же оставались те самые 2-3% комиссионных. На них жили и развивались.

В преступной группе существовало 4 подразделения, каждое численностью в несколько десятков человек. Помимо уже упомянутых «кассиров» и «инкассаторов», работала своя служба поиска мест для установки новых терминалов, а также служба, которая легализовывала средства, перечисляя деньги за оплаченные калужанами услуги провайдерам, операторам сотовой связи и т.п..

Следствие подозревает, что по описанной выше схеме обналичивались и выводились в тень деньги преступных группировок и «откаты» чиновникам.

По предварительным оценкам годовой оборот сети составлял 10-15 миллиардов рублей. Для получения налички использовались около 2500 терминалов. Сколько из них было установлено в Калужской области и каких именно городах, в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО нам сказать затруднились.

Организатор сети - 39-летний уроженец Выборга, а также главы всех четырех подразделений преступной группы, задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.

Автор: Сергей ПЕТРОВ.

Дороги.

651 9

Автолюбитель

Перекресток Кирова и Плеханова.

1242 0

Дмитрий Сергеевич

Течь...

653 1

Людмила Лебедева

Агрегатор новостей 24СМИ

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала (0%)

Возмутила (0%)

Опечалила (0%)

Не зацепила (0%)

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 25 октября, 14:00

Встречи с краеведом «Богатства Калужского края»

Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

сб 09 ноября, 11:00

Фестиваль "Вместе против диабета"

Инновационный культурный центр (ИКЦ)

сб 16 ноября, 13:00

Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"

Городской Досуговый центр

вс 17 ноября, 17:00

Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»

Калуга

Для детей

вт 15 октября, 10:00

Спектакль «Аленький цветочек»

Калужский областной театр юного зрителя

ср 16 октября, 11:00

Спектакль "Огниво"

Калужский областной театр юного зрителя

вт 15 октября, 11:00

Спектакль "Колобок"

Калужский театр кукол

сб 19 октября, 11:00

Илья Муромец и Соловей-разбойник

Калужский театр кукол

Концерты

вт 15 октября, 19:00

Юрий Гальцев. «Концерт для своих»

"ЗВЕРИ". Новый альбом + все хиты

Арена КТЗ, ДК

чт 17 октября, 19:00

«Джазовая дуэль». Даниил Крамер и Валерий Гроховский

Филармония

Кино

Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

09 окт 2019 17:23

Новости компаний

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Hot октября
Hot сентября
Hot августа

Опросы

С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого?

новости

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Новости партнеров

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ТТГ - гормон щитовидной железы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Я и так не курю	335
Придется бросить	11
Буду курить в других местах	25
Как курил на балконе, так и продолжу	208
Всего проголосовало: 579