Калужан тайно использовали для отмывания миллиардов

Полиция раскрыла крупнейшую сеть «серых» терминалов оплаты, которые использовали для обналичивания «откатов» и денег преступных группировок.
01.03.2013, 17:56
0 7197
Крупную сеть «серых» терминалов оплаты накрыли в четверг, 28 февраля, столичные полицейские.

Они были установлены во многих городах ЦФО, в том числе и в Калужской области. Обычные терминалы группа из 150 человек использовала, чтобы отмывать деньги, добытые преступным путем. Действовали по следующей схеме.

Одна группа – «инкассаторы», свозили наличные из терминалов оплаты в «кассу». Затем наличка передавалась клиентам преступников. Те, получив деньги, перечисляли на счета отмывателей ту же сумму плюс 2-3 процента комиссионных. На завершающем этапе уже безналичные средства зачислялись во все те службы, чьи услуги калужане и другие жители ЦФО оплачивали через терминалы.

Преступникам же оставались те самые 2-3% комиссионных. На них жили и развивались.

В преступной группе существовало 4 подразделения, каждое численностью в несколько десятков человек. Помимо уже упомянутых «кассиров» и «инкассаторов», работала своя служба поиска мест для установки новых терминалов, а также служба, которая легализовывала средства, перечисляя деньги за оплаченные калужанами услуги провайдерам, операторам сотовой связи и т.п.

Следствие подозревает, что по описанной выше схеме обналичивались и выводились в тень деньги преступных группировок и «откаты» чиновникам.

По предварительным оценкам годовой оборот сети составлял 10-15 миллиардов рублей. Для получения налички использовались около 2500 терминалов.

Сколько из них было установлено в Калужской области и каких именно городах, в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО нам сказать затруднились. Организатор сети - 39-летний уроженец Выборга, а также главы всех четырех подразделений преступной группы, задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.

Новости по тегу
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
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