Калужан тайно использовали для отмывания миллиардов

Полиция раскрыла крупнейшую сеть «серых» терминалов оплаты, которые использовали для обналичивания «откатов» и денег преступных группировок.
17:56 01.03.2013
0 6502
Крупную сеть «серых» терминалов оплаты накрыли в четверг, 28 февраля, столичные полицейские.

Они были установлены во многих городах ЦФО, в том числе и в Калужской области. Обычные терминалы группа из 150 человек использовала, чтобы отмывать деньги, добытые преступным путем. Действовали по следующей схеме.

Одна группа – «инкассаторы», свозили наличные из терминалов оплаты в «кассу». Затем наличка передавалась клиентам преступников. Те, получив деньги, перечисляли на счета отмывателей ту же сумму плюс 2-3 процента комиссионных. На завершающем этапе уже безналичные средства зачислялись во все те службы, чьи услуги калужане и другие жители ЦФО оплачивали через терминалы.

Преступникам же оставались те самые 2-3% комиссионных. На них жили и развивались.

В преступной группе существовало 4 подразделения, каждое численностью в несколько десятков человек. Помимо уже упомянутых «кассиров» и «инкассаторов», работала своя служба поиска мест для установки новых терминалов, а также служба, которая легализовывала средства, перечисляя деньги за оплаченные калужанами услуги провайдерам, операторам сотовой связи и т.п.

Следствие подозревает, что по описанной выше схеме обналичивались и выводились в тень деньги преступных группировок и «откаты» чиновникам.

По предварительным оценкам годовой оборот сети составлял 10-15 миллиардов рублей. Для получения налички использовались около 2500 терминалов.

Сколько из них было установлено в Калужской области и каких именно городах, в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО нам сказать затруднились. Организатор сети - 39-летний уроженец Выборга, а также главы всех четырех подразделений преступной группы, задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.

Новости по тегу
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша
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